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08.08.2018 Estland
Steuern-Recht | Finanzbranche
Geldwäsche-Ermittlungen gegen Danske Bank
(nov-ost.info) In Dänemark ist ein Ermittlungsverfahren gegen die Geschäftsbank Danske Bank aufgrund des Vorwurfs von Geldwäsche in Estland eingeleitet worden. Wie die dänische Strafverfolgungsb ...
Tags: Geldwäsche | Ermittlungsverfahren | Staatsanwaltschaft | Danske Bank | Wirtschaftskriminalität | Strafverfahren
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19.03.2018 Slowakei
Politik
Slowakische Medien führen Kuciaks Recherche weiter
(nov-ost.info) Mehrere slowakische Medien haben in den vergangenen Tagen den von dem Ende Februar ermordeten Journalisten Ján Kuciak gelegten Faden aufgenommen und seine Recherchen über mutmaßliche Ge ...
Tags: Jan Kuciak | Mord | Robert Fico | EU-Fördermittel | Agrarsubventionen | Wirtschaftskriminalität | Medienberichte
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17.01.2018 Ukraine
Finanzbranche
Kroll: PryvatBank wurde systematisch ausgeplündert
(nov-ost.info) Die ukrainische Großbank PryvatBank war bis zu ihrer Verstaatlichung im Dezember 2016 mindestens zehn Jahre lang Gegenstand umfangreichen und koordinierten Betrugs. Wie die Zentr ...
Tags: Banken | PryvatBank | Wirtschaftskriminalität | Kroll | Wirtschaftsdetektei | NBU | Verstaatlichung
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10.08.2016 Lettland | Ukraine
Finanzbranche
Italien schließt PrivatBank-Niederlassung
(nov-ost.info) Die italienische Zentralbank Banca d'Italia hat am Dienstag die Schließung der italienischen Niederlassung der lettischen AS PrivatBank verfügt. Wie die Bank betrifft, ist der Ba ...
Tags: Banken | Geldwäsche | Wirtschaftskriminalität | PrivatBank | PryvatBank | Banca d'Italia | Italien
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14.11.2012 Tschechien
Steuern-Recht | Energie
Tschechien schenkt Schweiz Millionen
(nov-ost.info) Einer der größten Wirtschaftsprozesse Tschechiens wird sich in der Schweiz abspielen. Die dortige Generalstaatsanwaltschaft hat bereits 323 Seiten Anklageschrift vorbereitet. Dari ...
Tags: Wirtschaftskriminalität | Generalstaatsanwaltschaft Schweiz | Mostecká uhelná společnost | Czech Coal | Prozess | Ansprüche | Verjährung | Anklage
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27.03.2012 Slowakei
Steuern-Recht | Gesamtwirtschaft | Bauwesen-Immo
Österreichische Firmen fallen falschen Beamten zum Opfer
(nov-ost.info) Österreichische Firmen, die in der Slowakei im Bereich der Gebäudedämmung aktiv werden wollen, sind von Betrügern, die sich als Beamte des Wirtschaftsministeriums ausgaben, um mehr als ...
Tags: Wirtschaftsministerium | Fördermittel | Betrug | Wirtschaftskriminalität
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25.10.2011 Tschechien
Politik | Steuern-Recht | Energie
Schweizer Geldwäscheverdacht gegen tschechische Manager
(nov-ost.info) Die eidgenössische Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen sieben Personen wegen mutmaßlicher Geldwäschehandlungen und Wirtschaftskriminalität erhoben. Wie die Bundesanwalts ...
Tags: Geldwäsche | Wirtschaftskriminalität | Bundesanwaltschaft | Schweiz | Anklage | Mostecká uhelná společnost | Appian Group | wilde Privatisierung | Ermittlungen | Polizei
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