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25.03.2020 Estland | Lettland | Litauen
Finanzbranche
Lettische Filiale der Danske Bank ist liquidiert
Die lettische Filiale der dänischen Geschäftsbank Danske Bank ist seit dem 23. März liquidiert. Dies geht aus Angaben des lettischen Handelsregisters hervor. Zuvor hatte die Bank bereits unter a ...
Tags: Danske Bank | Geschäftsbanken | Marktrückzug | Geldwäsche | Geldwäscheskandal | Citadele | Liquidation | Bankenliquidation | Bankenskandal
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18.02.2020 Lettland
Finanzbranche
Intrum übernimmt lettische DB-Kredite
Der schwedische Kreditmanagementdienstleister Intrum hat einen Vertrag mit der Danske Bank (DB) geschlossen. Wie die Seiten bekannt gaben, geht es um die Übernahme von Teilen des Kreditportfolio ...
Tags: Intrum | Kredite | Kreditportfolio | Danske Bank | DB | Marktrückzug | Intrum Latvia | Bankenskandal | Geldwäscheskandal | Geldwäsche
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29.01.2020 Lettland
Steuern-Recht | Finanzbranche
Razzia bei ABLV Bank
Die lettische Behörde zur Korruptionsbekämpfung KNAB hat eine Razzia bei der in Abwicklung befindlichen ABLV Bank durchgeführt. Behördensprecher bestätigten entsprechende Medienberichte, außerde ...
Tags: KNAB | ABLV Bank | Korruptionsbekämpfung | Strafverfahren | Bankenskandal | Geldwäsche | Geldwäscheskandal | Razzia | Liquidationsverfahren | Abwicklung
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26.11.2019 Estland
Finanzbranche
LHV übernimmt Kunden der Danske Bank
Die estnische Geschäftsbank LHV Pank hat die Übernahme des Privatkundenkreditportfolios der Danske Bank in Estland abgeschlossen. Einer Mitteilung an die Börse Tallinn zufolge steigt damit das K ...
Tags: LHV Pank | Privatkunden | Privatkundenkredite | Kreditportfolio | Danske Bank | Börse Tallinn | Marktrückzug | Liquidation | Bankenskandal | Geldwäsche
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19.11.2019 Estland
Steuern-Recht | Börse | Finanzbranche
Weitere Vorwürfe gegen Swedbank
Die estnische Finanzinspektion FI hat ihre Ermittlungen gegen die Swedbank eingestellt, um den Weg für ein Strafverfahren freizumachen. Wie die Tallinner Behörde bekannt gab, ergaben die bisheri ...
Tags: Finanzinspektion | Swedbank | Geldwäsche | Geldwäscheskandal | Bankenskandal | Danske Bank | Strafverfahren | Strafsache
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02.10.2019 Estland
Finanzbranche
Danske Bank liquidiert estnische Filiale
Die Danske Bank hat mit der Abwicklung ihrer estnischen Filiale begonnen. Wie die Finanzaufsicht in Tallinn bekannt gab, wurde damit einer im Februar gestellten Auflage nachgekommen, der Stichta ...
Tags: Danske Bank | Bankfiliale | Auslandsrepräsentanz | Liquidation | Bankenskandal | Geldwäsche | Geschäftsbanken | Bankenmarkt | Marktrückzug | LHV
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27.03.2019 Estland | Lettland | Litauen
Finanzbranche
Weitere Ermittlungen gegen Swedbank
Die schwedische Behörde zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität Ekobrottsmyndigheten hat in der Zentrale der Geschäftsbank Swedbank im Stockholmer Vorort Sundbyberg eines Hausdurchsuchung durchgefü ...
Tags: Swedbank | Bankenmarkt | Geschäftsbanken | Bankenskandal | Geldwäsche | Geldwäscheskandal | Danske Bank | Mossack Fonseca | Panama Papers
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